Компании Новосибирска незаконно вывели за границу более 12 млн. долларов

Пресечена деятельность нескольких компаний из Новосибирска, которые занимались незаконной деятельностью в валютной сфере. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ Новосибирской области.
Оперативные сотрудники Сибирской таможни и УФСБ выявили частное коммерческое предприятие в Новосибирске, открытое на подставное лицо.
Представители предприятия заключили внешнеторговый контракт с иностранным лицом на поставку нового оборудования для горнорудной промышленности. Используя недостоверную документацию, предприятие перечислило порядка 11 миллионов долларов иностранной компании. В 2014 году после истечения срока выполнения контракта, оплаченные товары на территорию РФ не ввезли, меры по возврату денежных средств предприняты не были.
По информации из ведомства, организацию незаконной схемы вывода валютных средств за рубеж совершило общество с ограниченной ответственностью из Новосибирска. Фирма перечислила в адрес иностранной компании более 1,3 миллиона долларов. В установленный срок продукцию на территорию России не ввезли.
Были возбуждены несколько уголовных дел в отношении фактических руководителей коммерческих организаций. Злоумышленникам грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.