ЕС хочет ужесточить контроль за денежными переводами в Прибалтике
Литва, — ИА «Национальные интересы», Александр Курчавичус. Европарламент (ЕП) в следующий понедельник рассмотрит предложение
обязать банки и другие финансовые институции регистрировать подробные
данные о клиентах, которые осуществляют денежные переводы. После
проверки данных банкам придется хранить их пять лет, а в случае
необходимости — предоставлять эту информацию правоохране, пишет газета
Lietuvos rytas.
До этого времени банки регистрировали информацию преимущественно
из-за необходимости борьбы с отмыванием денег.
Основное внимание будет уделяться тем клиентам, которые переводят
наличными суммы, превышающие 1 тыс. евро .
Сейчас литовские банки фиксируют данные только о тех финансовых
операциях, сумма которых превышает 50 тыс. литов. Эта информация должна
храниться 10 лет.
Кроме того, финансовые операции, сумма которых превышает 50 тыс.
литов, не могут осуществляться, если не указано, кто является
плательщиком, а также каково назначение переводимых средств.
