В Киеве прекращена деятельность двух подпольных «конвертационных центров»
Операция началась с задержания возле одного из киевских банков двух курьеров с обычными большими чемоданами, в которых обнаружено 309 тысяч гривен наличности. В ходе последующих следственных действий оперативники выяснили, что группа лиц с целью легализации прибылей, полученных сомнительным путем, осуществляла финансовые операции по переводу безналичных средств в наличность, используя фирмы, открытые на подставные лица.
Установлено, что на протяжении 2005 года через данный коммерческий банк по поддельным платежным документам, этой группой лиц незаконно получено свыше 150 миллионов гривен наличными.
Кроме денежной суммы, изъятой у курьеров, непосредственно в офисах конвертационных центров и в помещениях причастных к сделкам лиц обнаружено еще 200 тысяч гривен и 40 тысяч долларов. Следственная группа также обнаружила и изъяла 11 печатей фиктивных субъектов предпринимательства, учредительные и отчетные финансовые документы фирм.
Изучается причастность других лиц к противозаконным финансовым операциям и действительная роль в сделках каждого подставного руководителя фирмы.
По материалам АМИ Новости-Украина
