В Индии заведено заведено дело на топ-менеджмент банка Citigroup
Поводом для ареста стало обвинение Шива Раджа Пури в участии в преступной схеме, согласно которой для инвестирования привлекались частные инвесторы и крупные фирмы. При этом инвесторам обещались необычайно высокие процентные ставки.
Правоохранительные органы считают, что банк не намеревался выполнить свои обязательства перед инвесторами. Всего банком было собрано 66 миллионов долларов от инвесторов.
Банк Citigroup попал под подозрение, после того, как один из инвесторов, глава компании Helion Advisers, пожаловался в правоохранительные органы. По его словам, за 18 месяцев, которые прошли с момента его инвестирования в банк, он несколько раз получал противоречивую информацию о своем инвестиционном портфеле. Недостаток информации о своих средствах привел к тому, что инвестор потерял 7 миллионов долларов.
В списке менеджеров банка, которых глава Helion Advisers обвиняет в халатности, находятся также старший советник Билл Роудс, финансовый директор Джон Джерспач и руководитель операционного управления Дуглас Петерсон.
Citigroup, который был образован в 1998 году в результате слияния Citicorp и Travelers Group, является одним из крупнейших финансовых учреждений в мире. Кредитная организация, значительно пострадавшая во время кризиса, выручила за последние полтора года более 800 миллиардов долларов.
