2 крупных банка лишены лицензий из-за отмывания денег
Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО «Банк развития и инвестиций» и коммерческого банка «Хасавюртовский» и назначил в них временные администрации. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ, сообщает Газета.ру.
По данным ЦБ, ЗАО “БРИ” не соблюдало сроки представления отчетности, допускало нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБ, а также не выполняло предписания Банка России. Так, в нарушение запрета ЦБ на осуществление отдельных банковских операций, ЗАО “БРИ” в феврале-марте 2007 г. осуществило платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд руб. и приобрело валюту на общую сумму 228 млн руб., а также открыло новый корсчет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд руб. По данным ЦБ, банк фактически прекратил деятельность в марте 2007 г.
Банк “Хасавюртовский” допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал срок отправки соответствующих сообщений. Также банк не обеспечил сохранность информации о клиентах в течение установленного законом срока, ссобщают Ведомости.ру.
