Российские банки уличены в отмывании денег
С 19 марта Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Объединённый кредитный альянс» и «Городского расчетного корпоративного банка». В обоих назначены временные администрации, сообщает inforos.ru.
Лицензии отозваны в связи с неисполнением указанными кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, сообщают Ведомости.ру.
В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ЗАО «ГРКБ» осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд. рублей, сообщает ura.ru.
