Зачистка банковского сектора продолжается
03 ноября 12:14
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Европейский промышленный инвестиционный» («Европроминвест», Москва).
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с тем, что «Европроминвест» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
