Бандиты, мошенники и взяточники ограбили Россию на триллион рублей за пол года
Всего за полгода Россияне «отмыли» триллион рублей. Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств. Почти половина из них с уголовной и судебной перспективой.
Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков. В мире же оборот «прачек» доходит уже до полутора триллионов долларов в год, отметил Зубков. Как рассказал глава финансовой разведки Виктор Зубков, отмывание это финальная часть преступной схемы. Сначала же следуют простые преступления — бандитизм, мошенничество, взяточничество, уход от уплаты налогов и так далее, а затем уже преступно нажитые капиталы начинают очищать, например, через фирмы-однодневки. На их счета перечисляются суммы за якобы оказанные услуги, деньги обналичиваются, а фирмы исчезают.
Как отмечает ПРАЙМ-ТАСС, в 2005 году было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием доходов. Из них 2,7 тысячи получили направления в правоохранительные органы, а уголовные дела были открыты только по тысяче дел,
