Два столичных банка лишены лицензий за отмывание преступных денег
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух московских банков: КБ «Объединенный Транспортный Банк» (ООО КБ «ОТБанк») и Банка «Трансрегиональная финансовая компания» (ООО Банк «ТФК»). Лицензии отозваны в связи с неисполнением банками законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Банки допускали грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, организации системы внутреннего контроля, а также не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России.
В июне-июле 2006 года КБ «ОТБанк» из кассы выдано клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг. В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к КБ «ОТБанк» неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия.
В июне 2006 года обороты банка «ТФК» по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с маем сократились в 3,5 раза. Одновременно Банк «ТФК» резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле с.г. только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег 5,6 млрд руб.
В 2006 году Центробанк отозвал лицензии у 32 банков: КБ «Жилстройэкономбанк» (Москва), КБ «Галичкомбанк» (Костромская область), Инновационно-коммерческий банк «Столичный капитал», КБ Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов «Роскомветеранбанк», «Миркомбанк», «Маркетингбанк», «Делна банк», КБ «Панэмстройбанк, КБ «Региональная перспектива, Би-Си-Ди-Банк (КБ «Банк развития предпринимательства и культуры»), КБ «Арчекас», «Национальное расчетно-кредитное общество» («НРКО»), ЗАО АКБ Инвестиций и Технологий, ООО «Красноярский социальный коммерческий банк» (КСКБ, Красноярск), «Русские финансовые традиции», КБ «РТБ-Банк», АКБ «Межпромбанк», КБ «Нефтяной, АКБ «Петровка», КБ «Европейский Расчетный Банк», ООО «МОСПРОМБАНК», ООО КБ «ИФКО-БАНК», ЗАО «Стройбанк», КБ «Экситон», КБ «ЮНИОН-ТРЭЙД», КБ «Евроазиатский Финансовый Альянс» («ЕАФА-БАНК»), ОАО «Банк Развития Промышленного Производства» («БРПП»), КБ «Мособлинвестбанк», АКБ «Федеральный банк развития», КБ «Интерконтакт», Банка инвестиций и кредитования, КБ «ФОНОН», УКБ «Центурион», «Федерального промышленного банка» и АКБ «УниверБанк», напоминает ИА «Финмаркет».
