18.12.2017 02:24

Два столичных банка лишены лицензий за отмывание преступных денег

11:50 31 августа 2006

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух московских банков: КБ "Объединенный Транспортный Банк" (ООО КБ "ОТБанк") и Банка "Трансрегиональная финансовая компания" (ООО Банк "ТФК"). Лицензии отозваны в связи с неисполнением банками законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Банки допускали грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, организации системы внутреннего контроля, а также не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России.

В июне-июле 2006 года КБ "ОТБанк" из кассы выдано клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг. В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к КБ "ОТБанк" неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия.

В июне 2006 года обороты банка "ТФК" по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с маем сократились в 3,5 раза. Одновременно Банк "ТФК" резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле с.г. только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег 5,6 млрд руб.

В 2006 году Центробанк отозвал лицензии у 32 банков: КБ "Жилстройэкономбанк" (Москва), КБ "Галичкомбанк" (Костромская область), Инновационно-коммерческий банк "Столичный капитал", КБ Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов "Роскомветеранбанк", "Миркомбанк", "Маркетингбанк", "Делна банк", КБ "Панэмстройбанк, КБ "Региональная перспектива, Би-Си-Ди-Банк (КБ "Банк развития предпринимательства и культуры"), КБ "Арчекас", "Национальное расчетно-кредитное общество" ("НРКО"), ЗАО АКБ Инвестиций и Технологий, ООО "Красноярский социальный коммерческий банк" (КСКБ, Красноярск), "Русские финансовые традиции", КБ "РТБ-Банк", АКБ "Межпромбанк", КБ "Нефтяной, АКБ "Петровка", КБ "Европейский Расчетный Банк", ООО "МОСПРОМБАНК", ООО КБ "ИФКО-БАНК", ЗАО "Стройбанк", КБ "Экситон", КБ "ЮНИОН-ТРЭЙД", КБ "Евроазиатский Финансовый Альянс" ("ЕАФА-БАНК"), ОАО "Банк Развития Промышленного Производства" ("БРПП"), КБ "Мособлинвестбанк", АКБ "Федеральный банк развития", КБ "Интерконтакт", Банка инвестиций и кредитования, КБ "ФОНОН", УКБ "Центурион", "Федерального промышленного банка" и АКБ "УниверБанк", напоминает ИА «Финмаркет».