В России ужесточат законы об «отмывании» преступных доходов
Росфинмониторинг внесет в правительство коррективы в законодательство, которые призывают усилить борьбу с легализацией незаконных доходов.
Росфинмониторинг подготовил ряд поправок в банковское, налоговое и уголовное законодательство.
Ведомство предлагает снизить норму порога уголовной ответственности за легализацию преступных средств, с 6 миллионов до 600 тысяч рублей. За отмывание такой суммы поданным России будет грозить штраф в 200 тысяч рублей или два года тюрьмы.
В 2010 году в России за такое правонарушение было возбуждено 400 уголовных дел, из них 240 дошли до суда, а по 60 вынесены обвинительные приговоры. Сумма легализованного незаконного дохода составила 2,4 миллиарда рублей.
Также ведомство хочет обязать банковских сотрудников идентифицировать «бенефициарных лиц» при совершении сделок. Увеличить список компаний, операции которых подлежат контролю.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин взял на себя обязательство внести законопроект до 30 марта в правительство.
По данным правящей власти, в 2011 году из российской экономики было противозаконно выведено около триллиона рублей.
В декабре 2012 года премьер-министр РФ Владимир Путин назвал «вывод российской экономики из оффшоров важной задачей правительства».
